Юрист по валютному контролю и валютным штрафам
Я, Курнев Артем Евгеньевич, оказываю юридическую помощь компаниям и предпринимателям по вопросам валютного законодательства и расчётов с иностранными контрагентами.
Проверяю внешнеторговые контракты, валютные операции, документы для банка и ФНС, сроки исполнения обязательств и основания для привлечения к ответственности. При уже назначенном штрафе оцениваю возможность его отмены или снижения.
Ответственность за нарушения валютного законодательства предусмотрена прежде всего статьёй 15.25 КоАП РФ. Размер санкций зависит от вида нарушения и в ряде случаев рассчитывается от суммы валютной операции.
Проверяю внешнеторговые контракты, валютные операции, документы для банка и ФНС, сроки исполнения обязательств и основания для привлечения к ответственности. При уже назначенном штрафе оцениваю возможность его отмены или снижения.
Ответственность за нарушения валютного законодательства предусмотрена прежде всего статьёй 15.25 КоАП РФ. Размер санкций зависит от вида нарушения и в ряде случаев рассчитывается от суммы валютной операции.
Юридические услуги по валютному контролю
Помогаю бизнесу по вопросам валютного контроля: проверяю внешнеторговые контракты и расчёты с нерезидентами, готовлю ответы банкам и ФНС, оцениваю риски по статье 15.25 КоАП РФ и сопровождаю обжалование валютных штрафов.
- Анализирую схему расчётов с нерезидентом и определяю риски нарушения валютного законодательства.Проверяю договоры поставки, услуг, займа и другие соглашения с иностранными контрагентами с учётом требований валютного контроля.Проверяю необходимость постановки договора на учёт в банке и документы для валютного контроля. Для импортных контрактов порог составляет 3 млн рублей, для экспортных — 10 млн рублей.Помогаю подготовить пояснения и документы по запросам уполномоченного банка при проведении валютной операции.Анализирую требования налогового органа, готовлю ответы, возражения и документы при валютной проверке.Оцениваю состав правонарушения, сроки, доказательства и основания для прекращения дела либо снижения штрафа.Помогаю при спорах о поступлении экспортной выручки или возврате аванса от иностранного поставщика.Консультирую по уведомлениям, отчётности и операциям по счетам в иностранных банках.Готовлю жалобы и заявления об оспаривании постановлений ФНС и иных решений органов валютного контроля.
Тарифы
Открыто пишу о расценках. Можете быть уверены в том, что бюджет и дедлайн всегда останутся неизменными.Консультация очная в офисе или online10.000 ₽Общение в офисе или в онлайн формате через любой удобный мессенджерПолучить консультацию
Подготовка документов для судебного процессаот 25.000 ₽Составление искового заявления / апелляционной или кассационной жалобы / отзыва / возраженийСоставить документыПредставительство в суде первой инстанцииот 100.000 ₽Составление, предъявление искового заявления и ведение дела до вынесения решения судаЗаказать участие в процессеКлиенты и отзывы
С какими проблемами обращаются
Банк не проводит платёж
Запрашивает дополнительные документы или пояснения по операции с иностранным контрагентом.ФНС начала валютную проверкуПолучено требование о представлении контрактов, банковских документов и пояснений.Назначен штраф по статье 15.25 КоАП РФНеобходимо проверить квалификацию нарушения и возможность отмены или снижения санкции.Нерезидент не оплатил поставкуВозникает риск нарушения требований по получению денежных средств по внешнеторговому контракту.Иностранный поставщик не вернул авансТовар не поставлен, а перечисленные за рубеж деньги не возвращены в установленный срок.Пропущен срок представления документовБанк или налоговый орган выявил нарушение сроков валютной отчётности.Не уведомили о зарубежном счётеВозник риск ответственности за несвоевременное уведомление или отчётность.Непонятно, законна ли схема расчётовОплата проводится через иностранный банк, посредника, зарубежный счёт или несколько компаний.Контракт нужно поставить на учётНеясно, возникают ли обязанности перед банком и какие документы необходимо представить.Как проходит работа
Первичный анализИзучаю ситуацию и документы, определяю основные риски и возможные варианты решения.Правовая стратегияОпределяю порядок действий: переговоры, обращение в Росреестр, претензия или судебный спор.Подготовка документовГотовлю заявления, претензии, договоры, жалобы или процессуальные документы.СопровождениеВеду переговоры, взаимодействую с Росреестром и другими органами, при необходимости представляю интересы в суде.Почему ко мне обращаются
-
Практикующий юристЗанимаюсь судебными и досудебными спорами и лично веду порученные мне дела. -
Судебная специализацияПри анализе спора оцениваю не только нормы закона, но и доказательства, процессуальные риски и возможные возражения другой стороны. -
Опыт работы в судебной системеПонимаю, как суд исследует доказательства, оценивает позиции сторон и какие процессуальные ошибки могут повлиять на результат дела. -
Работа по договоруОбъём юридической помощи, стоимость и порядок взаимодействия согласовываются до начала работы. -
Можно работать дистанционноДля первичного анализа обычно достаточно направить имеющиеся документы в электронном виде. -
Без обещаний гарантированного результатаДо начала работы оцениваю документы, возможные способы защиты, риски и перспективы конкретной ситуации.
Образование и профессиональная квалификация
Обо мне
Я защищаю интересы физических и юридических лиц в судах Российской Федерации.
Моя основная специализация — судебная защита. Я помогаю клиентам оценить перспективы спора, подготовить документы, собрать доказательства, выстроить правовую позицию и пройти судебный процесс от первого обращения до результата.
В каждом деле я начинаю с разбора документов, фактов и судебной перспективы. Сразу оцениваю, какие доказательства уже есть, где позиция сильная, какие есть риски и какие варианты действий реально имеют смысл. Я не даю формальных обещаний, а предлагаю понятную стратегию защиты, основанную на законе, доказательствах и обстоятельствах конкретного дела.
Мой профессиональный путь связан с судебной системой и практической работой с судебными спорами.
Я получил юридическое образование в Российском новом университете, продолжил обучение в магистратуре Московского университета им. С. Ю. Витте, после чего работал в суде и изнутри видел, как рассматриваются дела, оцениваются доказательства, доводы сторон и процессуальное поведение участников спора.Выбор пользователей
Яндекса - 2018, 2024Документы для анализа
Вы можете сразу направить документы из списка — этого достаточно для первичного разбора.
Если потребуется что-то ещё, я сообщу после изучения материалов.-
Документы от таможни
Решение, требование, уведомление, запрос документов, акт проверки, протокол, постановление, решение о корректировке, решение о классификации, отказ в выпуске или иные документы таможенного органа. -
Таможенные документы
Декларация на товары, декларация таможенной стоимости, расчет платежей, документы по выпуску товара, сведения о коде ТН ВЭД, документы по таможенной процедуре. -
Внешнеэкономический контракт
Контракт, спецификации, приложения, дополнительные соглашения, условия поставки, документы о цене, условиях оплаты и распределении расходов. -
Коммерческие документы
Инвойсы, упаковочные листы, прайс-листы, коммерческие предложения, каталоги, техническое описание товара, документы производителя. -
Платежные документы
Платежные поручения, банковские выписки, документы по оплате товара, транспортных расходов, страхования, комиссий и иных расходов, связанных с поставкой. -
Транспортные документы
Коносамент, CMR, авианакладная, экспедиторские документы, договор перевозки, счета перевозчика, документы склада временного хранения. -
Разрешительные документы
Сертификаты, декларации соответствия, лицензии, разрешения, уведомления, заключения, документы по запретам и ограничениям. -
Документы по административному делу
Протокол, объяснения, постановление, доказательства таможни, документы об изъятии товара, уведомления о заседаниях и ранее поданные возражения.
Какие особенности рассмотрения дел
- Клиент:Какие особенности рассмотрения дел?Юрист Курнев А.Е.:По валютным спорам суд оценивает конкретную операцию, условия внешнеторгового контракта, движение денежных средств, сроки исполнения обязательств и документы, представленные банку или ФНС. Важное значение имеют правильная квалификация нарушения по статье 15.25 КоАП РФ, наличие вины и соблюдение процедуры привлечения к ответственности.
География и формат работы
Дистанционная работаПервичный анализ можно провести онлайн по электронным копиям документов.Очное участиеОчное участие подключается тогда, когда оно действительно влияет на результат: переговоры, подписание документов, судебное заседание, осмотр объекта, взаимодействие с нотариусом, Росреестром, банком или специалистом по техническим документам.Начать разбор дела
Для первичного разбора можно направить контракт с нерезидентом, платёжные документы, переписку с банком или ФНС и краткое описание операции.
После анализа будет понятно, есть ли нарушение валютного законодательства, насколько обоснован штраф и какие документы или возражения необходимо подготовить.
Часто задаваемые вопросы
Размер зависит от конкретной части статьи 15.25 КоАП РФ. Для отдельных незаконных валютных операций штраф составляет от 20 до 40% суммы операции.Да, если отсутствует состав нарушения, неверно квалифицирована операция, нарушена процедура привлечения к ответственности либо имеются другие предусмотренные законом основания.Валютный контроль осуществляют в том числе налоговые органы и уполномоченные банки в пределах их полномочий. ФНС рассматривает значительную часть дел по статье 15.25 КоАП РФ.