Налоговая составила протокол
Пришло уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по валютной статье.
Важно:
Срок давности по нарушениям валютного законодательства — два года. Возражения лучше подать до рассмотрения дела.
Юрист по валютному контролю и валютным штрафам
Я, Курнев Артем Евгеньевич, оказываю юридическую помощь компаниям и предпринимателям по вопросам валютного законодательства и расчётов с иностранными контрагентами.
Проверяю внешнеторговые контракты, валютные операции, документы для банка и ФНС, сроки исполнения обязательств и основания для привлечения к ответственности. При уже назначенном штрафе оцениваю возможность его отмены или снижения.
Ответственность за нарушения валютного законодательства предусмотрена прежде всего статьёй 15.25 КоАП РФ. Размер санкций зависит от вида нарушения и в ряде случаев рассчитывается от суммы валютной операции.
Проверяю внешнеторговые контракты, валютные операции, документы для банка и ФНС, сроки исполнения обязательств и основания для привлечения к ответственности. При уже назначенном штрафе оцениваю возможность его отмены или снижения.
Ответственность за нарушения валютного законодательства предусмотрена прежде всего статьёй 15.25 КоАП РФ. Размер санкций зависит от вида нарушения и в ряде случаев рассчитывается от суммы валютной операции.
01 · Услуги
Услуги юриста по валютному контролю
Защищаю компании, ИП и граждан при проверках налоговой и банка, обжалую валютные штрафы и помогаю выстроить контракты так, чтобы нарушений не возникало. Выберите свою ситуацию и оставьте заявку — я перезвоню и подскажу, с чего начать.
Штрафы и проверки
Когда налоговая выявила нарушение
- Обжалование валютного штрафа Проверяю постановление, сроки давности и процедуру, готовлю жалобу в вышестоящий налоговый орган или в суд. Оставить заявку
- Протокол и рассмотрение дела Готовлю возражения на протокол и участвую в рассмотрении дела, пока штраф ещё не назначен. Оставить заявку
- Снижение или замена штрафа Добиваюсь замены штрафа предупреждением, снижения ниже минимума или освобождения из-за малозначительности. Оставить заявку
Контракты и банк
Документы для валютного контроля
- Учёт контракта в банке Ставлю контракт на учёт, проверяю ведомость банковского контроля и сроки представления документов. Оставить заявку
- ВЭД-контракт без рисков Прописываю сроки оплаты и поставки, валюту, порядок возврата авансов так, чтобы не нарушить валютное законодательство. Оставить заявку
- Запросы банка по операции Банк запросил документы или не принимает их. Готовлю пакет и пояснения, чтобы операция прошла. Оставить заявку
Репатриация и граждане
Выручка, авансы и зарубежные счета
- Нерезидент не вернул аванс Товар не поставлен или выручка не пришла. Фиксирую меры по взысканию, чтобы снизить риск ответственности. Оставить заявку
- Изменение сроков по контракту Готовлю дополнительное соглашение и корректировки для банка, если сроки поставки или оплаты сдвинулись. Оставить заявку
- Зарубежные счета граждан Уведомления об открытии счетов, отчёты о движении средств и штрафы за их отсутствие у граждан и ИП. Оставить заявку
Удобнее написать?
Опишите ситуацию и приложите документы — в мессенджер или на почту kurnevartem@ya.ru. Отвечу и подскажу, с чего начать.
02 · Ситуации
С какими проблемами обращаются по валютному контролю
Чаще всего ко мне приходят руководители и бухгалтеры компаний, ИП и граждане с зарубежными счетами в одной из этих ситуаций. В валютных делах многое решают сроки и правильная процедура.
Штраф за просрочку документов
Компанию оштрафовали за несвоевременное представление документов в банк по контракту.
Важно:
Малый и средний бизнес при первом нарушении без вреда может добиться замены штрафа предупреждением.
Нерезидент не вернул аванс
Иностранный поставщик получил предоплату, но товар не поставил и деньги не вернул.
Важно:
Если вы приняли все возможные меры — претензия, иск, переговоры, — это основание избежать ответственности. Меры нужно документировать.
Банк требует документы
Банк запросил документы по валютной операции, не принимает их или сообщил о нарушении сроков.
Важно:
Банк — агент валютного контроля: о нарушениях он сообщает в налоговую. Ошибки проще исправить на этом этапе.
Не уведомили о счёте за рубежом
Гражданин открыл счёт в иностранном банке и не сообщил в налоговую или не подал отчёт.
Важно:
За неуведомление и непредставление отчёта предусмотрены штрафы. Часть нарушений можно смягчить, подав документы до привлечения.
Несколько штрафов за одно нарушение
По одному контракту налоговая выписала сразу несколько штрафов за похожие нарушения.
Важно:
За одно действие наказывают один раз. Повторные штрафы за одно и то же нарушение суды отменяют.
03 · Этапы
Как проходит работа
Работа идёт в четыре этапа. На каждом вы знаете, что происходит с делом и что будет дальше.
-
Изучаю документы
Протокол или постановление, контракт, ведомость банковского контроля, переписка с банком. Называю стоимость до начала работы.
-
Проверяю сроки и процедуру
Давность, извещение, правильность квалификации, возможность замены штрафа или освобождения от него.
-
Готовлю позицию
Возражения на протокол, жалоба на постановление, документы для банка или дополнительное соглашение.
-
Защищаю до результата
Представляю ваши интересы в налоговой, вышестоящем налоговом органе и суде до отмены или снижения штрафа.
04 · Преимущества
Почему выбирают меня
Моя основная специализация — судебная защита. Я работал в суде и знаю, как дело выглядит со стороны судьи.
Практикующий юрист
Веду судебные и досудебные споры и лично работаю по каждому порученному делу.
Судебная специализация
Оцениваю не только нормы закона, но и доказательства, процессуальные риски и возможные возражения другой стороны.
Опыт работы в суде
Изнутри видел, как суд исследует доказательства, оценивает позиции сторон и какие ошибки влияют на результат.
Работа по договору
Объём помощи, стоимость и порядок взаимодействия фиксируются в договоре до начала работы.
Можно работать дистанционно
Для первичного анализа достаточно прислать документы в мессенджер или на почту.
Честная оценка перспектив
Не обещаю гарантированного результата. До начала работы прямо говорю о рисках и шансах вашего дела.
05 · Особенности
Особенности дел о валютных нарушениях
Валютные штрафы бывают крупными, но процедура строгая: давность, извещение, квалификация. Ошибки налоговой и смягчающие обстоятельства — главные инструменты защиты.
Налоговая, таможня и банк
Органы валютного контроля — налоговая и таможня. Они составляют протоколы и назначают штрафы.
Банк — агент валютного контроля: ставит контракты на учёт, проверяет документы и сообщает о нарушениях.
Суд
Постановления о штрафах компаниям и ИП за нарушения в предпринимательской деятельности обжалуют в арбитражный суд.
Постановления в отношении граждан и должностных лиц — в суд общей юрисдикции.
-
Давность — два года
Привлечь к ответственности за нарушение валютного законодательства можно в течение двух лет со дня нарушения.
-
Предупреждение вместо штрафа
Малому и среднему бизнесу за впервые совершённое нарушение без вреда штраф могут заменить предупреждением.
-
Малозначительность
Если нарушение незначительное и последствий нет, суд может освободить от ответственности, ограничившись устным замечанием.
-
Принятые меры
При невозврате аванса или неполучении выручки доказанные меры по взысканию с нерезидента защищают от штрафа.
-
Один штраф за одно действие
Повторное наказание за одно и то же нарушение недопустимо — такие постановления отменяют.
-
10 дней на жалобу
Жалобу на постановление подают в течение 10 дней со дня получения копии. Пропуск срока восстанавливают только по уважительной причине.
Информация носит общий характер. Валютное регулирование часто меняется — точную оценку даю после изучения документов.
Разобрать мою ситуацию 06 · Стоимость
Стоимость услуг юриста по валютному контролю
Объём работы и стоимость фиксируются в договоре до начала работы. Точную цену по вашему делу называю после изучения документов.
Консультация
10 000 ₽
Что входит:
Онлайн или очно. Разбираю протокол, постановление или контракт, оцениваю риски и даю план действий.
Записаться на консультациюПодготовка документов
от35 000 ₽
Что входит:
Возражения на протокол, жалоба на постановление, ходатайство о замене штрафа предупреждением, документы для банка по контракту.
Заказать документыПредставительство в суде
от150 000 ₽
Что входит:
Обжалование постановления в суде: позиция, доказательства, участие в заседаниях арбитражного суда или суда общей юрисдикции до решения.
Обсудить ведение дела
Удобнее написать в мессенджер?
Опишите ситуацию и приложите документы — отвечу и подскажу, с какого тарифа начать.
Цены указаны за работу юриста. Госпошлины, экспертизы и иные расходы оплачиваются отдельно.
07 · Отзывы
Отзывы клиентов
Отзывы оставляют клиенты на Яндекс Картах — виджет показывает их напрямую с Яндекса, вместе с ответами на них.
- Рейтинг на Яндекс Картах
- Признание
«Выбор пользователей Яндекса» — 2018 и 2024
08 · Вопросы и ответы
Частые вопросы о валютном контроле
Коротко о штрафах, сроках, контрактах и зарубежных счетах. Если вашего вопроса нет — задайте его на консультации.
Задать свой вопросКто штрафует за нарушения валютного законодательства?
Налоговая и таможня — органы валютного контроля. Банк выступает агентом валютного контроля: проверяет документы и сообщает о нарушениях, но штрафы не назначает.
Какой срок давности по валютным нарушениям?
Два года со дня совершения нарушения. Если срок истёк, привлечь к ответственности уже нельзя — это первое, что стоит проверить.
Можно ли заменить штраф предупреждением?
Да, если компания или ИП относится к малому и среднему бизнесу, нарушение совершено впервые и не причинило вреда. Кроме того, штраф можно снизить ниже минимума или добиться освобождения из-за малозначительности.
Что делать, если иностранный контрагент не вернул аванс?
Сразу фиксировать меры по возврату: претензии, переписку, иск. Доказанные меры помогают избежать ответственности. Также важно вовремя сообщить банку об изменении сроков по контракту.
Нужно ли ставить контракт на учёт в банке?
Да, если сумма контракта превышает порог, установленный Банком России. Для экспортных и импортных контрактов пороги разные, поэтому их проверяют по каждому договору.
Обязан ли гражданин сообщать о счёте за рубежом?
Как правило, да: об открытии, закрытии и изменении реквизитов счёта уведомляют налоговую, а также представляют отчёты о движении средств. Есть исключения — их проверяю по вашей ситуации.
Валютный контроль и 115-ФЗ — это одно и то же?
Нет. Валютный контроль касается правил валютных операций и сроков по контрактам, а 115-ФЗ — проверки операций на подозрительность и блокировки банком. Но при ВЭД платёж может проверяться по обоим законам.
Вы работаете с клиентами из других регионов?
Да. Возражения, жалобы и документы для банка готовлю дистанционно. Участие в заседаниях в других регионах обсуждается отдельно, многие суды проводят заседания по видеосвязи.
09 · Смежные услуги
Что ещё может понадобиться
Валютные вопросы часто связаны с блокировками по 115-ФЗ, ВЭД и таможней. По этим направлениям я тоже веду дела.
- Блокировки по 115-ФЗ Споры с банками и Банком России
- Внешнеэкономическая деятельность Контракты с иностранными партнёрами
- Параллельный импорт Законный ввоз товаров и споры с правообладателями
- Налоговые споры Проверки, требования и доначисления налоговой
- Таможенные споры Классификация, стоимость, штрафы таможни
- Арбитражные споры Споры компаний и ИП с контрагентами и госорганами
Образование и профессиональная квалификация
Образование и профессиональная квалификация
Обо мне
Я защищаю интересы физических и юридических лиц в судах Российской Федерации.
Моя основная специализация — судебная защита. Я помогаю клиентам оценить перспективы спора, подготовить документы, собрать доказательства, выстроить правовую позицию и пройти судебный процесс от первого обращения до результата.
В каждом деле я начинаю с разбора документов, фактов и судебной перспективы. Сразу оцениваю, какие доказательства уже есть, где позиция сильная, какие есть риски и какие варианты действий реально имеют смысл. Я не даю формальных обещаний, а предлагаю понятную стратегию защиты, основанную на законе, доказательствах и обстоятельствах конкретного дела.
Моя основная специализация — судебная защита. Я помогаю клиентам оценить перспективы спора, подготовить документы, собрать доказательства, выстроить правовую позицию и пройти судебный процесс от первого обращения до результата.
В каждом деле я начинаю с разбора документов, фактов и судебной перспективы. Сразу оцениваю, какие доказательства уже есть, где позиция сильная, какие есть риски и какие варианты действий реально имеют смысл. Я не даю формальных обещаний, а предлагаю понятную стратегию защиты, основанную на законе, доказательствах и обстоятельствах конкретного дела.
Мой профессиональный путь связан с судебной системой и практической работой с судебными спорами.
Я получил юридическое образование в Российском новом университете, продолжил обучение в магистратуре Московского университета им. С. Ю. Витте, после чего работал в суде и изнутри видел, как рассматриваются дела, оцениваются доказательства, доводы сторон и процессуальное поведение участников спора.
Я получил юридическое образование в Российском новом университете, продолжил обучение в магистратуре Московского университета им. С. Ю. Витте, после чего работал в суде и изнутри видел, как рассматриваются дела, оцениваются доказательства, доводы сторон и процессуальное поведение участников спора.
Выбор пользователей
Яндекса - 2018, 2024
Яндекса - 2018, 2024
Мои успешные кейсы
Мои успешные кейсы
- Отмена штрафа за валютную операциюКомпанию привлекли к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ.
Что сделал я: проверил сроки привлечения к ответственности, документы по операции и правильность квалификации нарушения.
Результат: постановление о штрафе удалось отменить.1 - Снижение крупного валютного штрафаОрган валютного контроля назначил компании значительный штраф за нарушение требований валютного законодательства.
Что сделал я: подготовил возражения, подтвердил обстоятельства совершения операции и основания для снижения ответственности.
Результат: размер штрафа был существенно уменьшен.2 - Просрочка возврата валютной выручкиКомпании вменили нарушение срока исполнения обязательств по внешнеторговому контракту.
Что сделал я: собрал переписку с иностранным контрагентом, платежные документы и доказательства действий по получению денежных средств.
Результат: удалось доказать отсутствие оснований для первоначального размера ответственности.3 - Спор с банком по валютному контролюБанк отказался принимать документы по внешнеторговой операции и запросил дополнительные пояснения.
Что сделал я: проверил контракт, инвойсы и движение денежных средств, подготовил юридические пояснения и комплект подтверждающих документов.
Результат: документы были приняты, операция прошла валютный контроль.4 - Нарушение срока представления документовКомпания получила протокол из-за несвоевременного представления документов по валютной операции.
Что сделал я: проверил дату возникновения обязанности, порядок направления документов и обстоятельства просрочки.
Результат: удалось добиться смягчения ответственности и уменьшения финансовых последствий.5 - Валютный штраф по внешнеторговому контрактуПосле проверки компании предъявили требования из-за расчетов с иностранным контрагентом.
Что сделал я: проанализировал контракт, дополнительные соглашения, платежи и документы банка, подготовил позицию для обжалования постановления.
Результат: часть предъявленных нарушений была исключена, итоговая сумма санкций снижена.6
Документы для анализа
Вы можете сразу направить документы из списка — этого достаточно для первичного разбора.
Если потребуется что-то ещё, я сообщу после изучения материалов.
Если потребуется что-то ещё, я сообщу после изучения материалов.
-
Документы от таможни
Решение, требование, уведомление, запрос документов, акт проверки, протокол, постановление, решение о корректировке, решение о классификации, отказ в выпуске или иные документы таможенного органа. -
Таможенные документы
Декларация на товары, декларация таможенной стоимости, расчет платежей, документы по выпуску товара, сведения о коде ТН ВЭД, документы по таможенной процедуре. -
Внешнеэкономический контракт
Контракт, спецификации, приложения, дополнительные соглашения, условия поставки, документы о цене, условиях оплаты и распределении расходов. -
Коммерческие документы
Инвойсы, упаковочные листы, прайс-листы, коммерческие предложения, каталоги, техническое описание товара, документы производителя. -
Платежные документы
Платежные поручения, банковские выписки, документы по оплате товара, транспортных расходов, страхования, комиссий и иных расходов, связанных с поставкой. -
Транспортные документы
Коносамент, CMR, авианакладная, экспедиторские документы, договор перевозки, счета перевозчика, документы склада временного хранения. -
Разрешительные документы
Сертификаты, декларации соответствия, лицензии, разрешения, уведомления, заключения, документы по запретам и ограничениям. -
Документы по административному делу
Протокол, объяснения, постановление, доказательства таможни, документы об изъятии товара, уведомления о заседаниях и ранее поданные возражения.
География и формат работы
Дистанционная работа
Первичный анализ можно провести онлайн по электронным копиям документов.
Очное участие
Очное участие подключается тогда, когда оно действительно влияет на результат: переговоры, подписание документов, судебное заседание, осмотр объекта, взаимодействие с нотариусом, Росреестром, банком или специалистом по техническим документам.
Начать разбор дела
Для первичного разбора можно направить контракт с нерезидентом, платёжные документы, переписку с банком или ФНС и краткое описание операции.
После анализа будет понятно, есть ли нарушение валютного законодательства, насколько обоснован штраф и какие документы или возражения необходимо подготовить.
После анализа будет понятно, есть ли нарушение валютного законодательства, насколько обоснован штраф и какие документы или возражения необходимо подготовить.
